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浙江東方集團股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600120      證券簡稱：浙江東方     公告編號：2015- 002

浙江東方集團股份有限公司

關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2015年2月13日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年2月13日   14點 30分

召開地點：公司1808會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年2月13日

                  至2015年2月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司七屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2015年1月29日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、對中小投資者單獨計票的議案：關于增補公司七屆董事會董事的議案。

三、股東大會投票注意事項

(一) 因上海證券交易所對股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)（以下簡稱“網(wǎng)投系統(tǒng)”）進行了優(yōu)化升級，新網(wǎng)投系統(tǒng)已于2015年1月26日正式使用。現(xiàn)就新網(wǎng)投系統(tǒng)有關事項說明如下：

1、本公司股東可以咨詢其指定交易的證券公司是否已經(jīng)完網(wǎng)投系統(tǒng)升級，以及是否可以按新《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2015年修訂）》（以下簡稱《網(wǎng)投細則》）規(guī)定方式提交網(wǎng)絡投票指令。

2、如果本公司股東指定交易的證券公司已完成系統(tǒng)升級的，股東可按新《網(wǎng)投細則》規(guī)定方式進行網(wǎng)絡投票。股東及可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：voye.sseinfo.com）進行投票。

3、如果本公司股東指定交易的證券公司未及時完成系統(tǒng)升級的，股東仍可按原方式進行網(wǎng)絡投票。原網(wǎng)絡投票流程詳見附件2。股東也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

4、首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)  股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

（一）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

（二）登記時間：2014年2月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點：公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

六、           其他事項

（一）會期半天，與會股東交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12號（郵編：310009）

聯(lián) 系 人：姬峰

聯(lián)系電話：0571-87600383

傳    真：0571-87600324

特此公告

                   浙江東方集團股份有限公司董事會

 2015年1月29日

附件1：授權(quán)委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年2月13日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關于增補公司七屆董事會董事的議案

（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項

1、同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

2、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。

3、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。

二、登陸互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票

上交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)已于2015年1月26日正式啟用，公司特別提醒投資者可以咨詢其指定交易的證券公司是否已完成網(wǎng)投系統(tǒng)升級，以及是否可以按《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則(2015年修訂)》規(guī)定方式提交網(wǎng)絡投票指令。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證，投票時間為股東大會召開當日9：15-15：00。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。