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浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 [2015/02/14]

股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方編號(hào)： 2015—004

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2015年2月13日16:00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)選舉胡承江先生擔(dān)任公司七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與七屆董事會(huì)相同。

2、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)部分專(zhuān)業(yè)委員會(huì)構(gòu)成的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議對(duì)部分專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：胡承江、金朝萍、洪學(xué)春、林平、嚴(yán)煒爾、裘高堯、金祥榮，胡承江為主任委員；

提名委員會(huì)：金祥榮、胡承江、顧國(guó)達(dá)，金祥榮為主任委員

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年2月14日

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