證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2013—028
浙江東方集團股份有限公司
關于為關聯(lián)方提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 被擔保人為公司參股公司暨公司關聯(lián)方浙江國貿新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）。
● 本次擔保金額最高額度為人民幣1.05億元，本次擔保前公司對被擔保人無其他擔保。
● 截至本次公告披露之日（不含此次擔保），公司無對外擔保，對下屬子公司向銀行提供的額度擔?？傤~為人民幣129,800萬元，占公司2012年經(jīng)審計凈資產的35.62%。公司無逾期擔保情況。
一、關聯(lián)擔保情況概述
公司董事會同意公司按照出資比例為參股公司暨關聯(lián)方浙江國貿新能源投資股份有限公司（以下簡稱“新能源投資公司”）及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED，以下簡稱“新能源日本子公司”）向金融機構融資貸款合計提供最高額度為1.05億元人民幣的擔保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關金融機構提供相應擔保。
因新能源投資公司的實際控制人為我公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿”），因此新能源投資公司、新能源日本子公司為我公司的關聯(lián)法人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，本次擔保構成上市公司的關聯(lián)交易。
本次關聯(lián)擔保事項已經(jīng)公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
二、被擔保人簡介
1、被擔保人基本情況
1）被擔保人新能源投資公司成立于2013年3月，注冊資本為人民幣2億元，由我公司同關聯(lián)方等單位共同出資設立。其中，我公司出資7000萬元，占35%股權；我司控股股東浙江國貿出資2000萬元，占10%股權；關聯(lián)方浙江省國興進出口有限公司（以下簡稱“浙江國興”）出資8000萬元，占40%股權；第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡稱“上海航明”）出資3000萬元，占15%股權。新能源投資公司經(jīng)營范圍為：光伏電站項目的投資，實業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務。
截至2013年11月，新能源投資公司資產總額643,358,199.80元，負債總額433,266,552.42元，營業(yè)收入2,499,409.29元，營業(yè)外收入19,820,000.00元，凈利潤17,543,485.36元。
2）被擔保人新能源日本子公司成立于2013年10月1日，注冊資本為8900萬日元，為新能源投資公司的全資子公司，經(jīng)營范圍為：太陽能光伏電站的開發(fā)，建設，運維，出售及相應設備的采購銷售。
因新能源日本子公司系新能源投資公司專門為日本項目所設立，公司成立不久，暫無詳細財務數(shù)據(jù)。
2、關聯(lián)關系結構圖
45.16% 56.83%
35% 10% 40% 15%
100%
三、本次擔保的情況
經(jīng)新能源投資公司同銀行等金融機構協(xié)商，相關金融機構已初步同意給予其及其全資子公司總額度為3億元的貸款，但需要新能源投資公司各股東按照出資比例提供擔保。為緩解新能源投資公司的資金需求，確保其已開工項目的順利實施，董事會同意公司按照對新能源投資公司35%的出資比例為其向相關金融機構提供最高額度為1.05億元人民幣的擔保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關金融機構提供相應擔保。
四、關聯(lián)擔保的審議程序
本次關聯(lián)擔保事項已于2013年12月18日經(jīng)公司六屆董事會第三十二次會議審議通過，關聯(lián)董事林平先生回避表決。根據(jù)上交所相關規(guī)定及公司的相關制度，本次關聯(lián)擔保事項將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、獨立董事意見
在關聯(lián)擔保事項遞交公司董事會審議之前，公司獨立董事對該事項進行了審議并發(fā)表事前審核意見，同意將《關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案》提交公司六屆董事會第三十二次會議審議。
董事會召開審議議案時，獨立董事對該關聯(lián)擔保議案進行了表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見，認為此次擔保有利于緩解新能源投資公司項目資金需求，同時新能源投資公司各股東方也將嚴格按照其股權比例各自提供相應額度的擔保，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避表決，此次擔保事項經(jīng)董事會審議通過后，將提交公司臨時股東大會審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本次公告披露之日（不含此次擔保），公司無對外擔保，對下屬子公司向銀行提供的額度擔?？傤~為人民幣129,800萬元，占公司2012年經(jīng)審計凈資產的35.62%。公司無逾期擔保情況。
七、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年12月19日
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