浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十二次會議決議公告 [2013/12/19]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-027
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十二次會議會議通知及相關材料于2013年12月13日以郵件、書面方式發(fā)出，會議于2013年12月18日上午10點30分在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，公司董事嚴煒爾先生因出差，委托董事何衛(wèi)紅先生代為表決。會議由公司董事長高康先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會議。審議有關關聯(lián)交易的議案時，關聯(lián)董事林平先生回避表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案。
本議案應參加表決票數(shù)8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關聯(lián)董事林平先生回避表決。
公司董事會同意公司按照出資比例為參股公司暨關聯(lián)方浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）向金融機構(gòu)融資貸款合計提供最高額度為1.05億元的擔保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例提供相應擔保。詳情請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于為關聯(lián)方提供擔保的公告》。公司獨立董事就此次關聯(lián)交易出具了事前審核意見及獨立意見。本項議案還將提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
2、關于召開公司2014年度第一次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會決議于2014年1月3日上午9：00在公司1808會議室召開2014年第一次臨時股東大會，會議將審議如下議案：
1）關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年12月19日
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