證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方      公告編號：2018-005 

浙江東方集團股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年1月25日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長藍翔先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事林平先生、獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監事5人，出席4人，監事王政先生因出差未能出席會議；

3、 公司董事會秘書何欣女士出席了會議；副總裁、財務負責人王保平先生列席了會議，副總裁趙茂文先生因出差未能列席會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

審議結果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關于修訂《監事會工作條例》的議案

審議結果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

上述議案中，議案2、3、4屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2018年1月26日