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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2017-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十七次會議于2017年5月19日以通訊表決方式召開，應參加表決董事7人，實參加表決董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司設立募集資金專項賬戶的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會同意公司依照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理辦法》等規定，在中國工商銀行浙江省分行營業部本級營業室設立募集資金專項賬戶，用于公司非公開發行股票募集資金的存儲。詳細情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于設立募集資金專項賬戶的公告》。

二、關于增補公司七屆董事會董事的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦藍翔先生作為公司七屆董事會新任董事候選人。董事會經審議，同意提名藍翔先生作為公司七屆董事會董事候選人遞交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項出具了獨立意見。

本議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議

三、關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2017年6月5日召開公司2017年第一次臨時股東大會，詳細情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年5月20日

附件：藍翔先生簡歷

藍翔，男，1972年11月出生，回族，湖南衡陽人，中共黨員，中國人民大學金融學專業，經濟學博士。1993年參加工作，先后就職于中國人民大學黨委組織部、中國中信集團人事教育部、廈門新宇軟件股份有限公司董事會。2002年12月進入中國證券監督管理委員會工作，歷任人事教育部副處級干部、辦公廳正處級秘書、上市公司監管部央企監管處處長、綜合處處長等職。2013年8月至2014年8月掛職山東省金融辦任副主任。2015年1月起擔任浙江省國際貿易集團有限公司董事、副總經理、黨委委員，其間2016年4月至2017年4月兼任浙商資產管理有限公司董事長；2016年7月起兼任浙商金匯信托股份有限公司董事長；2016年7月起兼任浙江東方集團股份有限公司黨委書記。