浙江東方2014年年度股東大會決議公告

發布時間：2015.12.15

浙江東方2014年年度股東大會決議公告 [2015/05/06]

證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方公告編號：2015-020

浙江東方集團股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	22
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	233,093,280
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	46.11

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長胡承江先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書的出席了會議，公司副總裁趙茂文先生因出差未出席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2014年度公司董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

2、議案名稱：2014年度公司監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

3、議案名稱：2014年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

4、議案名稱：2014年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

5、議案名稱：關于向天健會計師事務所支付2014年度報酬議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

6、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

7、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

8、議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

9、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

10、議案名稱：2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	159,374	0.06	1,500	0.00

11、議案名稱：關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,918,506	99.92	160,273	0.06	14,501	0.00

12、議案名稱：關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

13、議案名稱：關于2015年度公司開展遠期結售匯業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,932,406	99.93	146,373	0.06	14,501	0.00

14、議案名稱：2014年年度報告和年報摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	232,933,406	99.93	159,374	0.06	500	0.00

(二)現金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	228,253,122	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股東	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股東	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
其中:市值50萬以下普通股股東	34,300	68.05	15,601	30.95	500	0.99
市值50萬以上普通股股東	4,645,984	96.99	143,773	3.00	0	0.00

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	2014年度利潤分配預案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
5	關于向天健會計師事務所支付2014年度報酬議案	4,680,284	96.69	159,374	3.29	500	0.01
10	2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案	4,679,284	96.67	159,374	3.29	1,500	0.03
11	關于為下屬子公司提供額度擔保的議案	4,665,384	96.38	160,273	3.31	14,501	0.29
12	關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案	4,679,284	96.67	146,373	3.02	14,501	0.29

(四)關于議案表決的有關情況說明

上述議案中，議案6、7、8屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權的2/3以上通過。

此外，本次股東大會還聽取了公司獨立董事2014年度述職報告。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：邵弘璐、黃潔

2、律師鑒證結論意見：

浙江天冊律師事務所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

2015年5月6日

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重要內容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江東方集團股份有限公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：2014年度公司董事會工作報告

2、 議案名稱：2014年度公司監事會工作報告

3、 議案名稱：2014年度財務決算報告

4、 議案名稱：2014年度利潤分配預案

5、 議案名稱：關于向天健會計師事務所支付2014年度報酬議案

6、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

7、 議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

8、 議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

9、 議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

10、 議案名稱：2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案

11、 議案名稱：關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

12、 議案名稱：關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

13、 議案名稱：關于2015年度公司開展遠期結售匯業務的議案

14、 議案名稱：2014年年度報告和年報摘要

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

2、 律師鑒證結論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

一、會議召開和出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱：2014年度公司董事會工作報告

2、議案名稱：2014年度公司監事會工作報告

3、議案名稱：2014年度財務決算報告

4、議案名稱：2014年度利潤分配預案

5、議案名稱：關于向天健會計師事務所支付2014年度報酬議案

6、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

7、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

8、議案名稱：關于修訂《董事會工作條例》的議案

9、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

10、議案名稱：2014年度公司原董事長高康先生薪酬議案

11、議案名稱：關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

12、議案名稱：關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

13、議案名稱：關于2015年度公司開展遠期結售匯業務的議案

14、議案名稱：2014年年度報告和年報摘要

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

2、律師鑒證結論意見：

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。