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證券代碼:600120             證券簡(jiǎn)稱:浙江東方             編號(hào)2014-017
 浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年年度股東大會(huì)于2014年4月21日上午9時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高康先生主持。出席本次大會(huì)的股東及股東代表共2名，代表股數(shù)228,353,122股，占總股本的45.18%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)做的各項(xiàng)決議合法有效。公司全體董事、監(jiān)事及高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
大會(huì)逐項(xiàng)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：　　　
1、審議通過了2013年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
2、審議通過了2013年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
3、審議通過了2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
4、審議通過了2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
公司2013年度分配方案為：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)181,970,443.44元，剩余未分配的利潤(rùn)1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
5、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及向其支付2013年度報(bào)酬議案
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
6、審議通過了2013年度公司董事長(zhǎng)薪酬議案
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
7、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
股東會(huì)同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

1）上述公司擬提供的額度擔(dān)保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起算。公司為東方浩業(yè)提供擔(dān)保的銀行安排如下：

上表中，東方浩業(yè)如因業(yè)務(wù)需要需調(diào)整合作銀行或調(diào)整現(xiàn)有銀行間的額度分配，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整。
其余各子公司的擔(dān)保安排，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位。
2）公司對(duì)浙江東方浩業(yè)提供的額度擔(dān)保，仍將依照先例采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。
3）上述被擔(dān)保公司中如有銀行提供的無擔(dān)保授信額度，也采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。
4）為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)前述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度，但額度的總權(quán)限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位也由股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
8、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
股東會(huì)同意公司控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)有限公司2014年度為其下屬公司向銀行提供合計(jì)美元1100萬、人民幣78500萬的額度擔(dān)保。
9、2013年年度報(bào)告和年報(bào)摘要
參加表決的股份數(shù)為228,353,122股，其中同意票228,353,122股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務(wù)所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年4月22日