股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2014-014
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第三十六次會議于2014年4月15日下午2點在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
1、關于公司向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
為補充公司流動資金，緩解公司短期內資金需求壓力，公司董事會同意公司向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司借款人民幣3億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率，公司對該借款不提供抵押及擔保。
《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第五十六條規定，“關聯人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。”依據該條規定，公司上述借款事宜免于依照關聯交易的方式進行審議和披露。
2、關于控股股東浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯交易議案
本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，關聯董事林平先生進行了回避，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
為支持公司發展，公司控股股東2014年度將向公司提供不超過11億元的借款額度（實際借款金額以到賬金額為準），該借款額度的有效期限為公司股東大會審議通過本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長借款期限不得超過3年。詳情請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關聯交易公告》。公司獨立董事就此次關聯交易出具了事前審核意見及獨立意見。本項議案還將提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
3、關于召開公司2014年度第二次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會擬于2014年5月4日上午9：00在公司1808會議室召開公司2014年第二次臨時股東大會，會議將審議如下議案：
1）關于控股股東浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯交易議案。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月16日
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