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浙江東方集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
發布時間:2015.12.15
浙江東方集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告  [2013/06/07]
  
證券代碼:600120                證券簡稱:浙江東方                編號2013-021
浙江東方集團股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
浙江東方集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年6月6日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集,董事長高康先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共2名,代表股數228,636,372股,占總股本的45.23%,符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會所做決議合法有效。公司部分董事、監事、高管以及北京市金杜律師事務所的見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
   大會審議了提交議案,并采用記名投票表決方式進行了現場表決。大會審議表決結果如下:   
1、審議通過了關于更換公司董事的議案
股東大會對兩位董事會候選人進行了逐個表決,具體表決結果為:
選舉林平先生為六屆董事會董事,參加表決的股份數為228,636,372股,其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%,反對票0股,棄權票0股。
選舉嚴煒爾先生為六屆董事會董事,參加表決的股份數為228,636,372股,其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%,反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務所張愛華律師、陳輝律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議;
2、北京市金杜律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2013年6月7日


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