證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—051
浙江東方集團股份有限公司
關于參與永安期貨定向增資的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本次關聯交易為公司參與關聯方永安期貨的定向增資
● 本次關聯交易公司出資額為人民幣10195.81萬元
● 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議
一、關聯交易概述
根據浙財金（2015）81號《浙江省財政廳永安期貨股份有限公司增資方案的批復》，公司參股公司永安期貨股份有限公司（以下簡稱“永安期貨”）將實施定向增資。公司董事會經審議，同意公司出資約10195.81萬元參與永安期貨的此次定向增資。
因公司副董事長、總裁金朝萍女士在永安期貨任副董事長職務，因此永安期貨為公司的關聯方，公司本次參與永安期貨的定向增資構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。依照公司相關制度的規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
截至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與永安期貨之間未發生關聯交易事項。
二、關聯方情況介紹
永安期貨成立于1992年9月（工商注冊號為330000000009377、中國證監會核發的期貨業務許可證號為32080000），法定代表人為施建軍，住所地為杭州市潮王路208號浙江協作大廈，注冊資本為人民幣8.6億元。公司持有其16.30%的股權。永安期貨的許可經營范圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。2015年10月28日，永安期貨在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）正式掛牌交易。
截至2014年12月31日，永安期貨經審計的主要財務數據如下：總資產為1,782,459.31萬元，凈資產為175,745.44萬元，營業收入250,136.94萬元，凈利潤為31,348.50萬元。
三、本次關聯交易的基本情況
本次關聯交易為公司出資參與永安期貨定向增資。永安期貨此次定向增資，將新增機構投資者，并向除現大股東財通證券股份有限公司外的其他股東發行股票，計劃合計發行股票為45,000萬股。
永安期貨以北京中企華資產評估有限責任公司出具的中企華評報字（2015）3730號《永安期貨股份有限公司擬實施定向增發涉及的永安期貨股份有限公司股東全部權益項目評估報告》以及浙財金（2015）53號《浙江省財政廳關于核準永安期貨股份有限公司資產評估結果有關事項的批復》為依據，以評估報告中經評估的每股凈資產3.8806元為基礎，確定本次增資價格為每股3.89元。
公司將參與認購2621.03萬股，出資金額約為10195.81萬元。永安期貨本次增資前，公司對其持股比例為16.30%，本次增資完成后，公司對其持股比例將變為12.70%。
四、關聯交易的目的和對公司的影響
公司認為本次參與永安期貨的定向增資，價格合理，預期投資收益較好，有利于公司未來的長遠發展。本次關聯交易不存在損害公司利益的情形，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
五、關聯交易的審議程序
公司七屆董事會第十二次會議于2015年12月8日以通訊表決方式審議了《關于公司參與永安期貨定向增資的關聯交易議案》，會議應參加表決票數8票，實參加表決票8票，全票同意審議通過了上述關聯交易，關聯董事金朝萍女士進行了回避，未參加表決。
公司獨立董事在會前出具了事前審核意見，同意公司將前述議案提交公司董事會審議，并出具了獨立意見，認為：公司此次參與永安期貨的增資，有利于公司的長遠發展。增資價格以永安期貨經評估的凈資產為基礎，與其他各認購方一致，增資價格合理，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。董事會在審議該關聯交易事項時，關聯董事進行了回避表決，關聯交易的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定，同意本次關聯交易。
依照上海證券交易所的相關規則，以及《公司章程》、公司《關聯交易管理制度》的相關規定，本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第十二次會議決議
2、獨立董事事前審核意見
3、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年12月9日
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