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浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間:2015.12.11

證券代碼:600120       證券簡稱:浙江東方       公告編號:2015-042 

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 


重要內(nèi)容提示:

l  股東大會召開日期:2015年11月16日l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間:2015年11月16日  14 點(diǎn) 00分召開地點(diǎn):公司1808會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2015年11月16日至2015年11月16日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號議案名稱投票股東類型
A股股東

非累積投票議案

1關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

 1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案已經(jīng)公司七屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司于2015年10月31日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

 2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案:議案1 

三、           股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日
A股600120浙江東方2015/11/10

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

(一)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復(fù)印件,代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證;社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡,代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記。

(二)登記時間:2015年11月12日、13日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登記地點(diǎn):公司1806室,外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

六、           其他事項

(一)現(xiàn)場會議會期半天,與會股東交通和食宿自理。

(二)公司地址:浙江省杭州市西湖大道12號(郵編:310009)

聯(lián) 系 人:姬峰    聯(lián)系電話:0571-87600383    傳    真:0571-87600324 

特此公告。                   

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會 2015年10月31日 附件1:授權(quán)委托書l      

報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議 

 

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書浙江東方集團(tuán)股份有限公司:茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年11月16日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通數(shù):        

委托人持優(yōu)先股數(shù):      

委托人股東帳戶號:

序號非累積投票議案名稱同意反對棄權(quán)
1關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案


委托人簽名(蓋章):          受托人簽名:委托人身份證號:           

受托人身份證號:                      委托日期:  年   月   日

備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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